亚洲杯决赛,姑苏龙杰特种纤维股份有限公司2018年度报告摘要,daily

体育世界 · 2019-04-18

姑苏龙杰特种纤维股份有限公司

公司代码:603332 公司简称:姑苏龙杰

2018

年度陈说摘要

一重要提示

1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

3公司整体董事到会董事会会议。

4江苏公证天业管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

5经董事会审议的陈说期利润分配预案或公积金转增股本预案

据《中华人民共和国公司法》及《姑苏龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规则,拟定了《姑苏龙杰特种纤维股份有限公司2018年度利润分配预案》:以施行本次利润分配的股权挂号日股本为基数,向整体股东每10股派发现金盈利7元(含税)。本钱公积金不转增股本。以上利润分配预案需求提交2018年年度股东大会审议。

二公司基本状况

1公司简介

2陈说期公司首要事务简介(一)公司从事的首要事务

姑苏龙杰的产品首要为差别化涤纶长丝及PTT纤维等,涵盖了FDY、DTY、POY等差别化产品工艺类别,公司产品首要应用于民用纺织范畴,少数应用于工业范畴。

公司是国内少数把握仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮裘涤纶纤维出产技能的企业之一,仿麂皮纤维、仿皮草纤维、PTT纤维的标准种类丰厚,在相应细分商场的商场占有率居于职业前列。公司坚持“立异发明大不同”的运营理念,一直致力于物理改性、化学改性及工艺改性并重,经过技能改造、在线增加、功用复合等办法赋予产品特定的功用,完结产品的持续立异,满意商场关于纺织面料在舒适、观感及功用等方面的要求。

(二)公司首要的运营办法

1、收购办法

公司供货商的挑选首要遵从质优价廉、地域就近及供货安稳的原则。关于聚酯切片等首要原材料,公司会一起挑选若干家供货商进行收购。公司的首要原材料PET切片直接向出产企业收购,由收购部、质量处理部、出产部承认供货商。首要选用总量约好、分批交给的办法,选用先款后货的付款办法进行收购。PTT切片及其他原材料根据需求及库存状况收购,买卖价格由两边洽谈承认。奸女儿

2、出产办法

公司选用“以销定产、适度调整”的办法来安排出产。每年底根据当年的出产及出售状况拟定下一年度的出售总计划以及相应年度出产指标;每月底,公司根据阶段性的出售及商场状况并结合库存状况对月度出售计划进行恰当调整,依此相应调整月度出产计划并安排施行出产。各车间每天向公司上报出产状况,公司据此盯梢出产状况。

3、出售办法

产品出售首要选用直销办法,公司客户均为国内客户。公司采纳先款后货或款货两讫原则,首要选用银行转账、银行承兑等结算办法;对少数优质客户给予必定信誉额度和信誉期。公司根据商场行情、产品本钱核符林国简历算、供需状况承认产品价格,报送公司总经理批阅,批阅后以价格表办法发放至公司出售部分。

(三)公司所在的职业状况阐明

2018年,cosersuki微观环境整体运转偏弱,但从聚酯纤维环节来看,201郭晋雄8年整体运转杰出,商场连续近几年来的景气周期,出资增速进一步加速,商场集中度进一步提高,特别前三季度在需求端高增加带动下,聚酯负荷持续保持在高位运转状况。

同样在景气周期效果下,切片纺商场虽然新增产能不多,首要是差异化种类,但整体开工负荷也有所提高。优异的切片纺企业根据各自的技能积累及产品研制优势,专心于差别化产品的开发,不断提高产品附加值,满意并引导下流面料及终端服装、家纺等商场的需求,例如不断开发“五仿”(仿棉、仿麻、仿丝、仿毛、仿皮)纤维特别是高仿真动物皮裘纤维、包括弹性纤维和新式超/极细纤维等在内的功用性纤维以及运用生物基质料或收回再生质料等出产的环保型纤维等。在我国消费晋级的大布景下,切片纺工艺经过不断开发、出产差异化特征纤维,满意群众个性化需求。

公司所在职业具有的周期性、地域性和季节性特色,详细如下:

1、职业的周期性

聚酯纤维长丝职业上游的质料供给遭到原油价格的影响,下流纺织职业的需求则遭到微观经济形势及消费水平改变等要素的影响,具有必定的周期性。2016年以来,职业需求得以改进,聚酯纤维职业景气量有所上升,商场集中度不断提高。

2、职业的地域性

我国的聚酯纤维长丝的产能、产值呈现出较强的区域性特征,首要集中于浙江、江苏、福建、上海等几省市。

3、职业的季节性

受新年度假、下流纺织企业新年前消化库存、备货削减等要素的影响,通常状况下聚酯纤维长丝下半年的出售状况会优于上半年。

3公司首要管帐数据和财政指标

3.1近3年的首要管帐数据和财政指标

单位:元 币种:人民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4股本及股东状况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联络的方框图

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联络的方框图

4.4陈说期末公司优先亚洲杯决赛,姑苏龙杰特种纤维股份有限公司2018年度陈说摘要,daily股股东总数及前10 名股东状况

5公司债券状况

三运营状况评论与剖析

1陈说期内首要运营状况

到2018年底,公司总财物为990,542,080.76元,同比增加18.69%。2018年,公司完结运营收入1,743,282,499.92元,同比增加14.42%。完结归属上市公司股东的净利润153,913,029.53元;运营活动发作的现金流量净额106,545,383.82元,同比削减31.15%。

2导致暂停上市的原因

3面对停止上市的状况和原因

4公司对管帐方针、管帐估量改变原因及影响的剖析阐明

适用不适用

本公司自2018年1月1日起实行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会 [2018]15号)的相关规则,对一般企业的财政报表格局进行修订。可比期间财政报表追溯调整。

5公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适用不适用

6与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规模发作改变的,公司应当作出详细阐明。

适用不适用

证券代码:603332 证券简称:姑苏龙杰 布告编号:2019-020

姑苏龙杰特种纤维股份有限公司

第三届董事会第十六次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

姑苏龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2019年4月12日10时在公司会议室以现场加通讯表决相结合的办法举行,会议告诉及相关材料已于2019年4月2日经过现场送达、电子邮件、传真办法宣布。本次董事会应参与会议董事9人,实践参与会议董事9人,会议由董事长席文杰先生掌管,公司监事和高档处理人员列席会议。会议的招集和举行程序契合《中华人民共和国公司法》等法令法规、行政部分规章、标准性文件和《姑苏龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规则。

二、董事会会议审议状况(一)审议经过了《公司2018年度总经理作业陈说》

2018年,公司完结运营收入174328.25万元,比上年度增加14.42%,利润总额17504.11万元,比上年度增加13.07%,净利润15391.30万元,比上邝宝强年度增加14我的性启蒙教师txt.07%。2019年度,为了协作公司开展战略的施行,公司将在新产品开发、技能开发和立异、商场开辟、人力资源、未来筹资等详细层面进行规划,以习惯公司未来开展需求。

表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

(二)审议经过了《公司2018年度董事会作业陈说》

本计划需求提交公司 2018年年度股东大会审议。

(三)审议经过了《公司2018年度独立董事述职陈说》

公司独立董事对年度履职要点重视事项,包括:相关买卖状况、对外担保及资金占用状况、高档处理人员提名以及薪酬状况、现金分红及其他出资者报答状况、公司及股东许诺实行状况、董事会以及部属专门委员会的运作状况,并就上述事项出具了定见。

详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《公司2018年度独立董事述职陈说》。

本计划需求提交公司2018年年度股东大会审议。

(四)审议经过了《公司审计委员会2018年度履职状况陈说》

公司陈说期内董事会审计委员会由独立董事罗正英(主任委员)、独立董事肖波、邹凯东三名成员组成。

详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《公司审计委员会2018年度履职状况陈说》。

(五)审议经过了《公司2018年度财政决算陈说》

2018年完结了运营收入174328.25万元,比去年同期152361.82万元增加了14.42%,完结净利润15391.30万元,比去年同期13493.30万元增加了14.07%。

(六)审议经过了《公司〈2018年年度陈说〉及摘要》

详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《公司2018年年度陈说》及摘要。

(七)审议经过了《公司2018年度利润分配预案》

根据《中华人民共和国公司法》及《姑苏龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规则,拟定了《公司2018年度利润分配预案》: 经江苏公证天业管帐师事务所(特别一般合伙)审计,姑苏龙杰特种纤维股份有限公司2018年度完结的净利润为153,913,029.53元。以施行本次利润分配的股权挂号日股本为基数,向整体股东每10股派发现金盈利7元(含税)。本年度不进行送股及本钱公积金转增股本。

(八)审议经过了《关于公司2019年度日常相关买卖估计状况的计划》

本计划为相关买卖计划,相关董事席文杰、王建荣逃避表决

详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的的《公司关于2019年度日常相关买卖估计的布告》(公光头姐告编号:2019-023)。

表决效果:7票赞同,0票对立,0票放弃。

(九)审议经过了《关于公司董事、监事2018年度薪酬实行状况及2019年度薪酬计划的计划》。

赞同公司董事、监事2018 年度薪酬实行状况及 2019 年度薪酬计划。

公司独立董事对上述计划宣布了无贰言的独立定见。

本计划需求提交2018年年度股东大会审议。

(十)审议经过了《关于公司高档处理人员2018年度薪酬实行状况及2019年度薪酬计划的计划》

赞同公司高档处理人员 2018 年度薪酬实行状况及 2019 年度薪酬计划。

公司独立董事对上述计划宣布了无贰言的独立定见。

(十一)审议经过了《关于续聘江苏公证天业管帐事务所(特别一般合伙)担任公司2019年度审计组织的计划》

根据董事会审计委员会提议,赞同续聘江苏公证天业管帐事务所(特别一般合伙)为公司 2019 年度财政陈说审计组织及内部操控审计组织,聘期一年。一起,提请股东大会授权处理层与江苏公证天业管帐事务所(特别一般合伙)商定 2019 年度审计费用。

本计划需求提交2018年年度股东大会审议。

(十二)审议经过了《关于公司2019年度请求银行借款额度的计划》

根据公司2019年度运营开展的需求,公司拟向银行请求银行借款,借款总额不超越人民币3亿元。借款期限及各银行批阅的借款额度以实践签定的合同为准。在上述额度内,公司根据出产运营谋划需求向各银行处理借款。

董事会拟授权公司董事长在本次董事会审议赞同后向各大银行请求处理详细事务,在上述额度内处理相关手续并签署相关法令文件,该授权自本次董事会审议赞同之日起一年内有用。

(十三)审议经过了《关于公司2018年度内部操控点评陈说的计划》

详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《公司2018年度内部操控点评陈说》。

(十四)审议经过了《关于公司管帐方针改变的计划》

详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《公司关于管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-024)。

本计划需求提交20主力进化txt全集下载18年年度股东大会审议。

(十五)审议经过了《关于举行公司2018年度股东大会的计划》

根据国家有关法令法规及《姑苏龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规则,公司董事会拟于2019年5月7日下午14:00在公司居处地四楼会议室举行2018年年度股东大会。详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《公司关于举行2018年年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-025)。

三、备检文件

1、第三届董进宇的教育的本相董事会第十六次会议抉择;

2、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可定见;

3、独立董事对第三届董事会第十六次会无良皇帝txt全集下载议相关事项的独立定见。

特此布告。

董事会

2019年4月16日

证券代码:603332 证券简称:姑苏龙杰 布告编号:2019-021

第三届监事会第十一次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、监事会会议举行状况

姑苏龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2019年4月12日10:30时在公司会议室以现场表决的办法举行,会议告诉及相关材料于2019年4月2日经过现场送达、电子邮件、传真办法宣布。本次监事会应参与会议监事3人,实践参与会议监事3人,会议由监事会主席陈建华先生掌管,公司董事和高档处理人员列席会议。会议的招集和举行程序契合《中华人民共和国公司法》等法令法规、行政部分规章、标准性文件和《姑苏龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规则。

二、监事会会议审议状况(一)审议经过了《公司2018年度监事会作业陈说》

表决效果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

(二)审议经过了《公司2018年度财政决算陈说》

2018年完结了运营收入174328.25万元,比去年同期152361.82万元增加了14.42%,完结净利润15391.30万元,比去年同期13493.30万元增加了14.07%。

本计划需求提交公司 2018年年度股东大会审议。

(三)审议经过了《公司〈2018年年度陈说〉及摘要》

监事会以为:公司2018年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规则;年报的内容和格局契合我国证监会和证券买卖所的各项规则,所包括的信息从各个方面实在地反映出了公司当年度的运营处理和财政状况等事项;在提出本定见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违背保密规则的行为。

详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《公司2018年年度陈说》。

本计划需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(四)审议经过了《公司2018年度利润分配预案》

监事会赞同:根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规则,拟定了《公司201亚洲杯决赛,姑苏龙杰特种纤维股份有限公司2018年度陈说摘要,daily8年度利润分配预案》: 经江苏公证天业管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度完结的净利润为153,913,029.53元。以施行本次利润分配的股权挂号日股本为基数,向整体股东每10股派发现金盈利7元(含税)。本年度不进行送股及本钱公积金转增股本。

(五)审议经过了《关于公司董事、监事2018年度薪酬实行状况及2019年度薪酬计划的计划》

赞同公司董事、监事2018 年度薪酬实行状况及 2019 年度薪酬计划。

(六)审议经过了《关于续聘江苏公证天业管帐事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织的计划》

(七)审议经过了《关于公司管帐方针改变的计划》

详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《姑苏龙杰特种纤维股份有限公司关于管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-024)。

三、备检文件

公司第三届监事会第十一次会议抉择。

监事会

证券代码:603332 证券简称:姑苏龙杰 布告编号:2019-022

2018年度首要运营数据布告

本公司根据上海证券买卖所《上市公司职业信息宣布指引第十八号逐个化工》、《关于做好上市公司2018年年度陈说宣布作业的告诉》要求,现将2018年度首要运营数据宣布如下:

一、首要产品的产值、销量及收入完结状况

二、首要产品和原材料的价格改变状况(一)首要产品价格改变状况(二)首要原材料价格改变状况

董事会

证券代码:姑苏龙杰 证券简称:603332 布告编号:2019-023

关于2019年度日常相关买卖估计的布告

重要内容提示:

日常相关买卖对公司持续运营才干、损益及资曾沛慈实际中的老公产状况无不良影响,公司没有对相关方构成较大的依靠。

相关董事在公司第三届董事会第十六次会议表决相关买卖提案时逃避表决。

一、日常相关买卖基本状况(一)日常相关买卖实行的审议程序

2019年4月12日,姑苏龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”)举行的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议经过了《关于审议公司2019年度日常相关买卖估计状况的计划》,相关董事席文杰、王建荣逃避了该计划的表决。

公司独立董事赞同上述相关买卖事项,并宣布了事前认亚洲杯决赛,姑苏龙杰特种纤维股份有限公司2018年度陈说摘要,daily可和独立定见:咱们以为公司2019年度日常性相关买卖的估计契合揭露、公正、公正的原则,定价公允,公司与相关方买卖均属公司日常出产运营中的持续性事务,不存在危害公司和整体股东,特别是中小股东利益的景象,相关董事逃避了表决,相关买卖决策程序合法有用李宏桦。

公司审计委员会对本次日常相关买卖的审阅定见:公司根据实践状况对2019年度或许发作的日常相关买卖及额度进行了估计,咱们以为,拟以公允价格实行的各项日常相关买卖,不存在危害公司及其他非相关股东利益的状况。

(二)本次日常相关买卖估计金额和类别

二、相关方介绍和相相联络(一)相关方的基本状况

称号:张家港市盛吉货运有限公司

类型:有限责任公司(自然人独资)

居处:张家港市杨舍镇国泰北路16号

法定代表人:王建芳

注册本钱:100万元整

建立日期:2017年07月13日

运营期限:2017年07月13日至长时刻

运营规模:路途一般货物运输;货运署理;仓储效劳。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可倒闭运营活动)

张家港市盛吉货运有限公司为公司相关自然人王建芳所操控的公司,王建芳为公司董事长兼总经理席文杰之妹夫、公司董事王建荣之弟。

(二)相关方首要财政数据

单位:万元(三)履约才干剖析

张家港市盛吉货运有限公司与公司协作多年,具有较强的履约才干,日常买卖中可以遵守合同的约好, 不存在履约才干妨碍。

三、相关买卖首要内容和定价方针

1、定价方针及根据

买卖两边遵从相等自愿、互惠互利、公正公允的原则为买卖对方供给或承受 相关效劳,买卖价格参照投标价格、公司同类效劳的商场价格、由买卖两边洽谈承认,并根据商场价格改变及时对相关买卖价格做相应调整,不存在危害公司利益的景象。

2、协议签署状况

相关买卖各方根据实践状况就上述日常相关买卖签定协议,协议自签定之日起收效。

四、相关买卖的意图和对上市公司的影响

上述相关买卖均属公司的正常事务规模,估计在往后的出产运营中,这种相关买卖具有存在的必要性,并或许持续存在。买卖事项公允、合法,没有危害上市公司和股东的利益。

公司相关于相关方在事务、人员、财政、财物、组织等方面独立,日常相关买卖不会对公司的独立性构成影响。

五、备检文件

1、第三届董事会第十六次会议抉择;

西左的疯人

2、第三届监事会第十一次会议抉择;

3、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可定见

4、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立定见。

董事会

证券代码:603332 证券简称:姑苏龙杰 布告编号:2019-024

关于管帐方针改变的布告

重要内容提示

姑苏龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部发布的《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》(财会【2017】7号)、《企业管帐原则第23号一金融财物搬运》(财会【2017】8号)、《企业管帐原则第24号一套期管帐》(财会【2017】9号)、《企业管帐原则第37号一金融东西列报》(财会【2017】12号)的文件规则,对公司的管帐方针进行相应改变。

本次公司管帐方针改变,仅对财政报表项目列示发作顾希欣影响,对公司财政状况、运营效果和现金流不发作影响。

一、管帐方针改变状况概述

为处理实行企业管帐原则在企业财政陈说编制中的实践问题,标准企业财政报表列报,2017年财政部连续修订并发布了《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第23号一金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号一套期管帐》、《企业管帐原则第37号一金融东西列报》(以下总称“新金融东西原则”),要求公司依照企业管帐原则和告诉要求编制财政报表。根据上述修订要求,公司对相关管帐方针内容进行了调整,依照上述文件规则的一般企业财政报表格局编制公司的财政报表。

2019年4月12日,公司举行第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议,审议经过了《关于公司管帐方针改变的计划》代磊新浪博客。

二、管帐方针改变的影响(一)管帐方针改变的首要内容

修订后的《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第23号一金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号一套期管帐》、《企业管帐原则第37号一金融东西列报》首要改变内容如下:

1、将金融财物分为三类:以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益亚洲杯决赛,姑苏龙杰特种纤维股份有限公司2018年度陈说摘要,daily的金融财物以及以公允价值计量且其改变计入当期损益的金融财物;

2、将金融财物减值管帐处理由“已发作丢失法”修改为“预期丢失法”,要求考虑金融财物未来预期信誉黄子铭丢失状况,然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备;

3、调整非买卖性权益东西出资的管帐处理,答应企业将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值改变额结转计入当期损益;

4、进一步清晰金融财物搬运的判别原则及其管帐处理;

5、套期管帐原则愈加着重套期管帐与企业危险处理活动的有机结合,更好地反映企业的危险处理活动。

(二)管帐方针改变对公司的影响

除上述项目改变影响外,本次管帐方针改变不触及对公司以前年度报表的 追溯调整。根据新旧原则联接规则,企业应当依照规则对金融东西进行分类和计 量,触及前期比较财政报表数据与本原则要求不一致的,无需调整。金融东西原 账面价值和在本原则施行日的新账面价值之间的差额,应当计入本原则施行日所 在年度陈说期间的期初留存收益或其他归纳收益。因而,本次管帐方针改变不影响公司2018年度相关财政指标。

(三)改变日期

根据有关规则,公司自2019年第一季度起按新原则要求进行管帐报表宣布。

三、独立董事的定见

公司此次管帐方针改变是根据财政部于2017年发布的《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第23号一金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号一套期管帐》、《企业管帐原则第37号一金融东西列报》的新金融东西原则进行合理改变,契合财政部、我国证券监督处理委员会和上海证券买卖所的有关规则。本次管帐方针改变对公司财政状况、运营效果和现金流量不发作影响,改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果。本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令、法规及《公司章程》等规则,不存在危害股东特别是中小股东利益的景象。因而,咱们一致赞同公司本次管帐方针改变。

四、监事会的定见

公司此次管帐方针改变是根据财政部于2017年发布的《亚洲杯决赛,姑苏龙杰特种纤维股份有限公司2018年度陈说摘要,daily企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐亚洲杯决赛,姑苏龙杰特种纤维股份有限公司2018年度陈说摘要,daily原则第23号一金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号一套期管帐》、《企业管帐原则第37号一金融东西列报》的新金融东西原则进行合理改变,对公司财政状况、运营效果和现金流量不发作影响。本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令、法规及《公司章程》等规则,不存在危害公司及整体股东的合法权益,特别是中小股东利益的景象。因而,监事会赞同公司本次管帐方针改变。

五、备检文件

1、第三届董事会第十六次会议抉择;

2、第三届监事会第十一次会议抉择;

3、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立定见。

姑苏龙杰特种纤维股份公司

董事会

证券代码3u8729:603332 证券简称:姑苏龙杰 布告编号:2019-025

关于举行2018年年度股东大会的告诉

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年5月7日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的基本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会招集人:董事会

(三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年5月7日 14 点 00分

举行地址:姑苏龙杰特种亚洲杯决赛,姑苏龙杰特种纤维股份有限公司2018年度陈说摘要,daily纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年5月7日

至2019年5月7日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则实行。

(七)触及揭露搜集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议计划及投票股东类型

1、各计划已宣布的时刻和宣布媒体

上述各项计划已于第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议经过,并于2019年4月16日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上宣布。

2、特别抉择计划:无

3、对中小出资者独自计票的计划:4、7、8

4、触及相关股东逃避表决的计划:不适用

应逃避表决的相关股东称号:无

5、触及优先股股东参与表决的计划:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既可以登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也可以登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,可以运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票效果为准。

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(四)股东对一切计划均表决完毕才干提交。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并可以以书面办法托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档处理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其别人员

五、会议挂号办法

1、法人股东挂号:法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的,应出示自己身份证明、能证明其具有法定代表人资历的有用证明;托付署理人到会会议的,署理人应出示自己身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书。

2、个人股东挂号:个人股东亲身到会会议的,应出示自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡;托付署理别人到会会议的,应出示自己有用身份证件、股东授权托付书。

3、凡2019年4月25日买卖完毕后被我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本公司股东可于2019年5月5日8:00至16:00,处理到会会议挂号手续。异地股东可以用信函或传真办法挂号。经过传真办法挂号的股东请留下联络电话,以便于联络。

地址: 江苏省张家港市经济开发区复兴路19号

电话: 0512-56979228

传真: 0512-58226639

邮编: 215600

联络人: 陈龙

六、其他事项

1、到会会议的股东及股东署理人请带着相关证件原件、复印件各一份。到会现场表决的啄木鸟女星与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东帮忙作业人员做好会议挂号作业,并到时按时参会。

姑苏龙杰特种纤维股份有限公司董事会

附件1:授权托付书

报备文件

第三届董事会第十六次会议抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

姑苏龙杰特种纤维股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月7日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东账户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

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